# Комплаенс и регулирование криптовалют — журнал VeroTrace

> Как регулируются операции с криптовалютой, что проверяют биржи и банки, какие требования предъявляет комплаенс и как готовить аналитические материалы по операциям.



# Комплаенс и регулирование

> Как регулируются операции с криптовалютой, что проверяют биржи и банки, какие требования предъявляет комплаенс и как готовить аналитические материалы по операциям.




## Публикации

- [115-ФЗ и криптовалюта: почему банки блокируют карты при P2P-сделках и как снизить риск](/journal/115-fz-i-kriptovalyuta.md): Почему банки ограничивают карты после P2P и чем меры по 115-ФЗ отличаются от попадания в базу ЦБ.




---

Source: https://dev.verotrace.online/journal/category/compliance/