# Блокчейн-аналитика и расследования — журнал VeroTrace

> Материалы о трассировке движения средств, анализе связей адресов и построении цепочек транзакций: методики, инструменты и разборы практических сценариев.



# Блокчейн-аналитика и расследования

> Материалы о трассировке движения средств, анализе связей адресов и построении цепочек транзакций: методики, инструменты и разборы практических сценариев.




## Публикации

- [Как проверить транзакцию криптовалюты по TXID и увидеть AML-риски](/journal/proverka-tranzakcii-kriptovalyuty-po-txid.md): Транзакция подтверждена — ещё не значит, что у средств нет рискованных связей. Разбираем проверку по TXID и AML-сигналы.




---

Source: https://dev.verotrace.online/journal/category/investigations/